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作者:杜安易木 时间:2021-05-04 15:00

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本周,美国宣布对俄罗斯实施新的制裁,以回应奥巴马政府所称的俄罗斯继续试图破坏乌克兰稳定的行为。这标志着美国制裁政策向新领域的重大扩展:除了封锁或"冻结"新列入名单的乌克兰分离主义者和俄罗斯个人和实体的资产外,美国现在还建立了一个新的"目标,"针对具体部门的制裁",最初包括四家俄罗斯最大的能源和金融公司:OAO Novatek和Rosneft,以及Gazprombank OAO和Vnesheconombank(VEB)。这些新的制裁措施虽然比先前对俄罗斯实体的指定范围更窄,但其目的是"针对性强,影响最大",同时通过限制实体进入美国资本市场,最大限度地减少对美国经济的"溢出"影响。与此同时,欧盟已就扩大制裁达成政治协议,其中可能包括针对俄罗斯实体,但目前还不清楚这种扩大的确切范围。一、 新的美国SDN指定美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)将新的俄罗斯和乌克兰个人和实体添加到其特别指定国民和封锁人员名单中,包括8家俄罗斯国有国防技术公司、4名俄罗斯政府官员、2个实体和1个实体一个人决心威胁乌克兰的和平与安全,文字商标侵权,以及克里米亚半岛一个重要的石油运输设施。由于这些指定,必须阻止美国管辖范围内新SDN的任何财产或财产权益,并且通常禁止美国人或美国境内涉及SDN的交易。二。一个新的制裁阵线:部门制裁识别(SSI)OFAC还通过建立部门制裁识别清单(SSI)创建了一个新的制裁类别。1根据第13662号行政命令(2014年3月20日),由于乌克兰局势不稳,总统授权对俄罗斯经济的各个部门实施制裁,包括金融服务、能源、金属和采矿、工程、国防及相关材料。2 2014年7月16日,外国资产控制办公室根据该授权将四家主要的俄罗斯能源和金融公司列入其SSI名单,以限制其进入美国金融市场进行新的债务和/或股权发行。这些混合的"针对特定行业的"制裁比针对SDN的制裁要窄得多,因为SSI指定的公司没有被阻止(例如,美国人不需要阻止他们的财产权益),而且只禁止某些长期金融交易。具体而言,根据第13662号行政命令发布的第1号指令适用于两家金融公司,即Gazprombank和VEB,禁止交易、提供融资,证据确凿,或以其他方式处理(包括提供服务支持)到期日超过90天的新债务或两家公司的新股本或其财产权益。3根据适用于OAO Novatek和Rosneft这两个能源公司的第13662号行政命令发布的指示2禁止交易、提供资金,或以其他方式处理(包括提供服务支持)到期日超过90天的新债务,商标侵权处罚,但对股权没有禁止。4重要的是,SSI制裁具有前瞻性,禁止交易"新"债务或股权(即截至2014年7月16日发行的债务或股权),以及某些现有债务的展期,如下所述。5美国金融机构可继续为SSI指定人员保留代理账户和处理美元清算交易,只要这些活动不涉及禁止的交易。6同样的要求也适用于由SSI指定人员持有50%或以上的实体发行的"新"债务或股权。A.金融业的特殊问题SSI的指定为美国金融业提出了新的合规义务。OFAC已经发布了初步指导意见,并授予了新的通用许可证,以便公司能够开始评估如何应对与SSI相关的风险和挑战。OFAC的常见问题解答(FAQ)涵盖了遵守新的SSI清单的几个技术方面,包括关键定义和关于禁令参数的进一步信息。7亮点包括:"股权"的定义包括"股票、股票发行、存托凭证或任何其他所有权或所有权证据;"债务"的定义很宽泛,包括"债券、贷款、信用证延期、贷款担保、信用证、汇票、银行承兑汇票、贴现票据或票据或商业票据;""新债务"和"新股本"分别是"在2014年7月16日或之后发行的"债务和权益,北斗授时服务器,以及"由,代表,或为"SSI指定人员"的利益;美国金融机构可继续为SSI指定人员提供包括美元清算在内的代理服务,但前提是"活动不涉及交易、为这些指令确定的禁止交易类型提供融资或以其他方式进行交易;外国资产管制处澄清说,对安全和犯罪的制裁扩大到与被禁止活动有关的"提供服务"。例如,这一限制将包括保管服务;OFAC还强调,SSI制裁不包括资产冻结要求。相反,如果美国金融机构或其他美国人士发现一项可能被禁止的交易,他们必须拒绝该交易,并在10个工作日内向OFAC报告该事件。OFAC还颁发了一份通用许可证,专利网有哪些,授权任何实体进行"涉及价值与基础资产相关的衍生产品的交易,该衍生产品构成了到期日超过90天的[]债务或2014年7月16日或之后发行的股权"。8一般许可证不授权持有、购买,或出售标的资产。B.能源和其他部门的特殊问题美国能源公司和其他部门的公司还必须考虑新的禁止与俄罗斯能源部门的主要参与者OAO Novatek和Rosneft进行长期债务交易的影响。新的禁令可能会使美国能源公司在俄罗斯组建新的合资企业严重复杂化或受到威胁。此类企业的组建将需要仔细审查,我们建议企业对其与SSI指定人员的现有关系进行审查,以确定其是否存在制裁合规问题(例如,处理SSI指定人员或其多数股权实体的"新"债务的义务)。三、 欧盟制裁欧洲理事会同意扩大限制性措施,"以期针对那些在物质上或财政上支持破坏或威胁乌克兰主权的行动的实体,包括来自俄罗斯联邦的实体,它还要求安理会"考虑是否有可能将那些积极向俄罗斯决策者提供物质或财政支持的个人或实体作为目标,这些决策者对克里米亚的吞并或乌克兰东部的不稳定负有责任。"谈判和起草一项新的法律文书以及理事会就指定具体个人和实体达成的协议。如果这种情况发生,欧洲理事会(europeancouncil)将在7月底前考虑采取新措施,那么这将是欧盟首次指定俄罗斯实体实施制裁。欧洲理事会也在寻求更多的限制,包括欧洲投资银行(europeaninvestment Bank)暂停对俄罗斯公共部门项目的新融资,限制欧洲在克里米亚的投资。四、 结论在俄罗斯达到奥巴马政府制定的关键基准,即停止武器流通、将边境检查站归还乌克兰当局、释放人质、和谈取得进展之前,美国政府已表示有意实施进一步制裁。与此同时,外国资产管制处对俄罗斯的新制裁引发了许多关于适用合规要求的问题和担忧,这可能导致外国资产管制处发布进一步的指导意见。欧盟还原则上同意延长其制裁制度。这些事态发展需要密切监测,我们敦促各公司评估美国和/或欧盟扩大对俄罗斯的制裁在多大程度上造成了新的商业风险和合规挑战。1外国资产管制局部门制裁识别清单,2014年7月16日,可查阅。2第13662号行政命令,封锁造成乌克兰局势的其他人的财产,3月20日,查阅网址:。3指令1根据EO 13992,可在。4符合EO 13992的指令2,可在。5见"与第13622号行政命令下的部门制裁有关的问题",371,可查阅 center/faqs/assemblies/Pages/answer.aspx#371。6 Id.7见"与第13622号行政命令下的部门制裁有关的问题",可查阅 center/faqs/assemblies/Pages/ques_index.aspx#部门。8根据行政命令136622014年7月16日第1号指令和第2号指令授权与衍生工具相关的某些交易,可在。

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